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还以为遇上了大客户!买家拿“空白支票”付款商家被骗14万

发布日期:2020-01-08 12:05   来源:未知   阅读:

  客户丢下一张“空白支票”让商家自己填金额,商家还以为是遇上了大买卖,填写了金额后就去准备货去了。可到银行去兑换时,才知上了当,原来这是一张捡来的支票,支票内根本没有余额。

  去年12月5日,九龙坡区九龙园派出所辖区某钢材市场内一门市的老板周先生到派出所报警,称一名陌生男子用一张空白支票到其公司购买了30余吨共计价值14万余元的钢管,由于周先生粗心大意只将金额填好后就将支票收下。几天后,周先生将支票拿到银行去兑换,却被告知支票内根本就没有余额,他这才意识到被骗。

  民警了解到,对方购买钢材的过程十分熟练,不像是第一次,对钢材市场也非常熟悉。两人交谈间,周先生确认对方是诚意购买,在看到男子爽快地拿出一张空白支票交于他填写价格时,他也完全没有防备心,以为真的接到一单大生意,只填写了金额后就慌忙备货去了。同时,两人也未互留联系方式。巧的是,门市的监控坏了一段时间,无法观看当天的画面。男子虽然是开着车前来,但周先生没能记住其车牌号。经过仔细研判分析,民警决定先从这张支票着手调查。

  民警拿着支票到银行核实了其真实性,并查到了开票单位,但是开票单位并不涉及钢材生意,而且,该支票已失效,开票单位也没有再使用。

  那么涉案的这名男子是怎么拿到这张支票的呢?民警想到,周先生的门市监控虽然坏了,但钢材市场内还有其他的监控视频。于是,办案民警走访钢材市场,仔细比对了案发前后进出市场的大量监控视频,终于,确定了嫌疑人到门市拉货的货车车牌号。通过车牌号,民警随即找到了货车车主及驾驶员的信息,明确了嫌疑人使用的电话号码以及最后销赃的地点。在连续走访、摸排后确认了嫌疑人的身份及落脚地,于去年12月15日将在家中睡觉的嫌疑人庞某抓获。

  经庞某交代,自己以前也是做钢材生意,但是离婚后就一直游手好闲,信用卡内欠了一大笔借款。庞某走投无路,于是利用一张捡来的空白支票到钢材市场佯装成买家购买钢材,因为深知钢材市场的生意之道,所以就很轻易地使周先生相信,并将30余吨钢管骗走,然后拉到大足以10万余元的价格销赃,销赃得来的钱全部被庞某用来偿还信用卡以及消费了。

  目前,庞某已被公安机关刑事拘留。介于庞某无力偿还其诈骗的巨款,庞某的前妻念在旧情,已对周先生的损失进行了赔偿。

  民警在此提醒:年终岁末,商户在进行大额交易时,一定要多留心,切勿粗心大意,对于银行支票、汇票、本票等结算方式,一定要留意其真实性、有效性。做生意讲诚信是基本,但防人之心不可无。

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